+7 (495) 755-37-38; +7 (916) 058-07-08
 
Уголовный адвокат » Легализация (отмывание) денежных средств

Адвокат защита и представление интересов по составу легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем


При возбуждении уголовных дел по данным составам, довольно часто, совершаются грубые процессуальные ошибки, связанные с ненадлежащим и полным (всесторонним) выполнением правил по возбуждению уголовных дел.

 

Адвокат по уголовным делам поможет ВАМ!

 

Даст консультацию по данному вопросу, поможет разобраться в деле, будет представлять Ваши интересы на всех стадиях расследования (следствия) и в случае необходимости защищать Вас в суде. Если в инкриминируемом деянии нет состава преступления, то адвокат поможет вам избежать уголовного наказания.

 

Защита интересов клиентов в уголовном деле на стороне обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, по статье, связанной с дачей взятки, дело довольно сложное и не возможна без должного опыта.

 

Адвокат Лисицына Надежда Ивановна, участвовала сотнях уголовных процессах, как на стороне обвинения, будучи следователем, так и на стороне обвиняемого, будучи адвокатом.

 

Если у Вас возникли вопросы, звоните, и я постараюсь Вам помочь!!!

 

+7 (495) 755-37-38 (будни с 10 до 18)

+7 (916) 058-07-08 (все дни, круглосуточно)

 

Юридическая практика:

В 1975 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне МГЮА).

С момента окончания института и до начала 90-х годов работала в государственных органах, в том числе в системе МВД. Имею благодарности от руководства МВД.

В дальнейшем возглавляла правовые управления в ряде крупных компаний, а с 1999 года являюсь адвокатом, членом Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы.

 

Общий стаж в юриспруденции более 35 лет!!!

 

Принципы моей деятельности:

- Честность. Ни один адвокат не даст 100% гарантии того или иного исхода дела. Только досконально проанализировав материалы дела можно спрогнозировать результат, но итог, всё равно будет зависеть от множества факторов и обстоятельств, на которые, к сожалению, не всегда получается воздействовать. О перспективе дела, моём видение его я честно говорю клиенту.

- Профессионализм. Сотни выигранных дел говорят сами за себя.

- Опыт. Работа в системе правоохранительных органов, работа в органах власти, работа в крупных частных компаниях, многолетняя адвокатская практика, всё то, что формирует багаж знаний и опыта.

- Внимание к мелочам. Не бывает двух одинаковых дел, исковых заявлений или иных процессуальных документов. В каждом деле нужно разбираться и разбираться досконально. Порой это требует много времени и огромного напряжения сил, но самое главное - РЕЗУЛЬТАТ, и, самое запутанное, сложное дело разрешается в пользу моего доверителя.

- Индивидуальная работа с каждым клиентом.

 

УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

 

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

 

УК РФ, Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

   
Адрес: Москва, улица Гурьянова, дом 2, корпус 1, XXI
Тел.:+7 (495) 755-37-38
E-mail: +7 (916) 058-07-08
создание сайтов
IT-ГРУППА “Передовик точка ру”