+7 (495) 755-37-38; +7 (916) 058-07-08
 
Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах
  Опубликовано: 15.05.18

Такую обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только:

- адвокатов;

- нотариусов;

- бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля.

Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя.

вернуться к списку
   
Адрес: Москва, улица Гурьянова, дом 2, корпус 1, XXI
Тел.:+7 (495) 755-37-38
E-mail: +7 (916) 058-07-08
создание сайтов
IT-ГРУППА “Передовик точка ру”